山东龙泉股份-山东龙泉股份的内容和注意事项-山东龙泉管道工程股份有限公司

山东龙泉股份的内容和注意事项

发布时间：

2021/09/15 00:00

先生：1975年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历，二级注册建造师。曾任总经理助理、副总经理，董事、常务副总经理、总经理。现任副总裁、营销管理中心总监。

是A股上市企业(证券简称：，证券代码:002671)，其控股股东是。经过多年发展，不断地进行技术改造、革新、提高产品质量、扩大市场份额，逐步形成规模化经营。

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根据上述规定和本次发行方案，同意提请股东大会审议，若本次非公开发行A股股票实施后，在公司拥有权益的股份超过公司已发行股份的30%，可以免于发出收购要约。

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（）3月1日晚间发布公告，公司将以现金支付方式收购100%股权，交易作价为亿元。拥有的核心资产为49%股权，本次交易完成后，将成为全资子公司。于2019年11月完成了对51%股权的收购，此次收购完成后，将100%控股。

经审核，认为：董事会编制和审核及其摘要的程序符合法律法规、行政法规和的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

根据（以下简称）第五届董事会第三次会议决议，公司将于2022年8月2日召开2022年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

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经审核，认为：董事会编制和审核的程序符合法律法规、行政法规和的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，本科学历，高级工程师。曾任、、、总经理，现任副董事长、总经理、董事、董事。

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根据公司的业务发展和生产经营需要，（含合并报表范围内子公司，以下简称）预计2022年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币14,440万元。

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兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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（以下简称或）于2022年4月20日召开了第十届董事会第二十四次临时会议，会议审议并通过了。具体内容如下：

兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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先生：1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中级审计师、高级审计师，现任负责人、执行董事兼经理、监事、监事等。

先生：1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，法学硕士。曾任教师，现任律师，独立董事。

（以下简称）及全资子公司于近日取得颁发的专利证书，具体情况如下：

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